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El director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, John E. Smith, dijo que esta acción “refleja la estrecha cooperación del gobierno de Estados Unidos con nuestros socios de la ley en México para detener el flujo ilegal de narcóticos”.
“Esta designación es parte de un mayor esfuerzo de colaboración con agencias del gobierno de México, entre ellas la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda, para usar sanciones financieras para trastocar a organizaciones mexicanas de tráfico de drogas”, indicó la dependencia al hacer el anuncio.
Como resultado de la acción, todos los activos de los señalados, así como de las entidades bajo jurisdicción de Estados Unidos quedarán congelados, además de quedar impedidos para realizar operaciones en el sistema financiero estadunidense.
En México, la PGR aseguró bienes pertenecientes a Flores Hernández y su organización criminal, incluyendo el Gran Casino, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
En total, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) designó a 22 personas, incluyendo al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez, acusándolos de ser parte de la estructura del cártel encabezado por Flores Hernández, así como 42 entidades, por brindar apoyo al mismo, por ser propiedad de éste o estar bajo su control.
Smith dijo que Flores Hernández ha podido operar durante décadas debido a sus relaciones de largo tiempo con otros cárteles de la droga “y su uso de personas como frentes financiero para enmascarar inversiones con dinero ilícito”.
Aunque opera de manera independiente, el cártel de Flores Hernández mantiene alianzas estratégicas con el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación.
En marzo pasado, el Departamento de Justicia presentó dos encauzamientos criminales en contra de Flores Hernández en cortes federales del Distrito de Columbia y el Distrito Sur de California.
Además de Hernández Flores, Rafael Márquez y Julión Alvarez, en la lista de designados figuran varios familiares y socios del primero.
La dependencia indicó que tanto Rafael Márquez como Julión Álvarez tienen una relación de años con Flores Hernández, y han actuado como frentes para este y su organización criminal.
Dos designados más, Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González fueron incluidos en esta lista por actuar por o en nombre de Rafael Márquez.
Las 42 entidades en México designadas este miércoles incluyen una amplia gama de industrias y servicios incluyendo deportes y recreación, salud y rehabilitación, restaurantes y bares, hospitalidad y turismo, juegos de azar y producción de música.
Entre estas se incluyen el Club Deportivo Morumbi; El Gran Casino de Guadalajara, Jalisco; Camelias Bar, S.A. de C.V. y Nocturnum Inc, S. de R.L. de C.V.; el centro de rehabilitación deportiva Prosport & Salud Imagen, S.A. de C.V , y una productora musical, Noryban Productions, S.A. de C.V.
