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Por más que niegue su participación Ricardo Anaya Cortés, en el delito de lavado de dinero, la presunción de su participación en los hechos, es cada vez más evidente con las pruebas que se han dado a conocer.
El presunto responsable de las maniobras, Manuel Barreiro, operador de Ricardo Anaya, se refugió en Canadá para no ser detenido, perdió el primer juicio amparo. Anaya ha negado incluso ser amigo de Barreiro, pero en un video difundido en distintos medios, aparece que acudió a la boda del presunto celebrada hace varios años.
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